上海航天汽车机电股份无限公司

　　1、本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到网坐细心阅读年度演讲全文。2、本公司董事会及董事、高级办理人员年度演讲内容的实正在性、精确性、完整性，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。我国汽车年产销量持续17年稳居全球第一。2025年，汽车行业顶住商业和全球财产链沉构等外部压力，降服手艺攻关难题、行业内卷等多沉挑和，展示出强大的成长韧性和活力，实现了财产规模取成长质量双提拔。此外，“两新”政策加力扩围，实现平稳过渡取有序跟尾，企业新品稠密上市，终端需求持续，全年汽车产销实现超预期增加。汽车产销持续三年连结3000万辆以上规模。按照中国汽车工业协会统计数据显示，2025年，全国汽车产销别离完成3453。1万辆和3440万辆，同比别离增加10。4%和9。4%。此中，新能源汽车继续快速增加，产销别离完成1662。6万辆和1649万辆，同比别离增加29%和28。2%，达到汽车新车总销量的47。9%。韩国国内环保汽车销量同比增加24。9%，达到74。7万辆，占国内市场总量的48。6%。此中，电动汽车销量脱节了持续两年的负增加，实现了51。1%的同比增加。这一增加次要得益于电动汽车补助政策以及IONIQ 9、EV4和EV5等沉点新车型的上市。虽然出口量有所下降，但韩国汽车出口额估计将达到约718亿美元的汗青新高，同比增加1。0%。这一增加次要得益于高附加值车辆（例如环保型汽车和SUV）出口价钱的上涨，以及近期二手车出口的快速增加。按出口国度、地域划分，因为韩国豪放汽车（HMGMA）正在美国加强本土化计谋后，其新工场全面投产、电动汽车出口下降以及美国征收25%的关税，市场同比下降4。7%。比拟之下，欧洲市场同比增加7。7%，表示强劲，此次要得益于欧盟加强了二氧化碳排放律例以及层面的激励办法和收入扩张政策。当前光伏行业仍处于深度调整期，财产链各环节继续处于低位调整阶段，光伏行业制制端价钱总体呈现下降趋向，从财产链价钱均跌破成本，行业全体利润被压缩，中小企业及手艺掉队的产能面对庞大的压力，行业出清和整合加快。按照中国光伏行业协会数据，2025年我国多晶硅产量为134万吨，硅片产量为680GW，电池产量为660GW、组件产量为620GW。2025年国内光伏财产多晶硅均价同比下降7。98%，硅片均价同比下降36。22%，电池片均价同比下降16。23%，组件均价同比下降18。69%，中国光伏产物出口总额约293。56亿美元，同比下降8。3%，降幅较2024年同期较着收窄。2025年组件出口258GW，电池出口113GW，硅片出口70GW，2025年出口量取2024年同期比拟全面提高，特别是下半年以来，对多个国度和地域出口同时增加。2025年组件出口GW级市场增至47个，此中亚洲、非洲地域GW级市场增量最多，别离增至20个、6个，电池出口市场高度集中，亚洲持久占领电池出口从体市场，占比维持88%以上。受印度ALMM电池清单政策及美对东南亚四国双反政策影响，鞭策我国电池出口向印度及东南亚四国以外区域激增。光伏制制端手艺不竭更新前进，N型单晶硅片市场占比达到97%，166及以下的硅片逐渐退出市场。矩形和微矩形片的推出，打破此前方片同一市场的款式，至2025年其市场拥有率已接近70%。TOPCon电池市场占比超87%，双面发电组件市场拥有率达80%。公司全球同一 ESTRA（埃斯创）品牌次要处置汽车热系统营业，努力于开辟和出产热互换器、策动机冷却模块、空调箱及其节制器、压缩机等。公司可为客户供给空和谐动力总成冷却系统的集成处理方案，该财产成长结构取整车市场景气宇亲近相关。公司正在全球具有 12家工场，2个研发核心，1，500 余名员工，财产结构笼盖中国、韩国、东南亚及美洲。公司光伏财产次要处置硅材料加工包罗多晶铸锭、硅锭加工及硅料清洗等营业，组件环节的手艺研发、制制以及发卖，并持有运营约350MW的国内光伏电坐和4。8MW的海外光伏电坐，目前具有3600吨/年的硅锭产能、2。8GW/年组件的产能。4。1演讲期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东环境1、公司该当按照主要性准绳，披露演讲期内公司运营环境的严沉变化，以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。演讲期内，公司实现停业收入36。05亿元，归并利润总额-43，834。28万元，同比削减37，460。96万元，扣非归母净利润-47，554。81万元，同比削减30，785。09万元，运营勾当发生的现金流量净额57，258。56万元，同比添加78，590。23万元。公司从2021年起头动手于差同化客户策略，以应对国际汽车市场和中国汽车市场所作款式的变化。此中汽车热系统营业实现停业收入27。87亿元，利润总额-4，259。80万元。爱斯达克依托以本土新能源车整车厂为从的自从品牌项目成功开辟市场并实现量产，2025年停业收入11。23亿元，同比下降23。53%。实现利润总额-4，446。90万元，同比削减5，538。78万元。次要受客户部门车型波动的影响，发卖未达预期，部门合伙品牌整车市场发卖大幅下降。埃斯创韩国实现停业收入16。78亿元，同比下降16。71%，净利润-1，398。51万元。次要受客户需求下降，叠加材料价钱上涨等要素的影响。光伏制制取发卖板块营业实现归并停业收入5。77亿元，取上年同比下降48。84%，利润总额-13，318。42万元。光伏电坐板块实现归并停业收入2。39亿元，利润总额-28，495。86万元。公司持有的国内电坐拆机规模约350MW，较客岁未发生变化。公司对持有电坐进行精细化办理，将稳健运营做为焦点运营方针。同时，按照政策定制售电策略，维持所持电坐一般运营。2、公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的，该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。上述议案1-6曾经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，相关决议通知布告已于2026年3月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网坐（）。应回避表决的联系关系股东名称：上海航天手艺研究院、上海航天工业（集团）无限公司、上海新上广经济成长无限公司、上海航天设备制制总厂无限公司、航天投资控股无限公司(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。(一)股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。1、登记体例：股东可现场登记，也可通过或传实体例登记。参会登记股东依法加入股东大会的必备前提。法人股东需提交停业执照复印件、代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。小我股东亲身出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代办署理人应提交委托人股票账户卡、代办署理人身份证、委托书（附后）。4、登记请寄：上海市元江3883号上海（航天）立异创业核心航电董事会办公室，并说明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：201109兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年4月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。为了愈加线年度的运营，按照《企业会计原则》和公司计提减值预备的相关轨制，基于隆重性准绳，公司对相关资产进行了预期信用丧失评估和减值测试，按照测算成果，公司2025年度拟对应收款子、存货、固定资产、无形资产、公司光伏财产受行业产能过剩、合作加剧，限电政策和电价机制调整的影响，汽配财产面对次要客户需求不及预期，公司两大财产利润总额仍呈现吃亏。按照《企业会计原则》和公司计提减值预备的相关轨制，基于隆重性准绳，公司拟对子公司持久股权投资计提减值预备107，282。36万元，计提子公司持久股权投资减值预备不影响公司2025年度归并报表损益。公司对应收款子计提坏账预备金额为-818。39万元，此中按组合计提部门转回坏账预备金额1，082。42万元，按单项认定计提坏账预备金额为264。03万元，单项认定计提次要明细如下：1、公司应收HCC-PROJETOS ELETRICOS SA （以下简称HCC）、SUN ENERGY CONSULTANTS CO。， LTD。（以下简称SUN ENERGY）等5家客户过期应收账款余额为1，426。55万元，该款子为光伏组件发卖营业构成。因为HCC、SUN ENERGY等5家客户迸发，为公司权益，公司控股子公司连云港神舟新能源无限公司（以下简称连云港神舟新能源）向中国出口信用安全公司江苏分公司申请安全索赔，收到安全理赔款金额为1，200。61万元，残剩应收款子225。94万元无法收回。基于隆重性准绳，公司拟对该残剩应收款子全额计提坏账预备，计提坏账预备金额为225。94万元。2、截至2025年12月31日，应收上海风影机电科技无限公司、金桥物业等4家单元款子共计32。74万元，该款子为保守汽配营业构成。公司营业人员多次催讨，均未收到货款，该款子收受接管存正在较大不确定性，基于隆重性准绳，公司拟对上海风影机电科技无限公司、金桥物业等4家单元款子全额计提坏账预备，计提坏账预备金额为32。74万元。3、公司控股子公司埃斯创（常熟）汽车空调系统无限公司（以下简称埃斯创（常熟））应收安全理赔款子5。34万元，经多次催讨后，仍未能收回。因为该款子收受接管存正在不确定性，基于隆重性准绳，埃斯创（常熟）对该笔款子全额计提坏账预备。正在资产欠债表日，存货按照成本取可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货贬价预备。公司对存货计提存货贬价预备金额为3，905。29万元，具体明细如下：连云港神舟新能源计提3，046。51万元；爱斯达克计提714。84万元；ESTRA Auto计提99。49万元；内蒙上航新能源计提44。45万元。1、新疆、甘肃地域以及云南丘北自营光伏电坐受电价机制调整及限电政策影响，上彀电量及结算电价大幅下滑，停业收入同比下降，运营环境恶化，电坐资产存正在减值迹象。基于隆重性准绳，公司礼聘专业评估机构对新疆、甘肃地域、云南丘北自营光伏电坐资产进行减值测试，按照资产减值测算成果，拟计提持久资产减值预备39，524。58万元，此中固定资产减值预备39，513。86万元，利用权资产减值预备10。72万元。扣除归并抵消影响后，公司归并报表层面临该电坐资产计提资产减值预备33，621。30万元。2、受光伏行业供需错配、开工率不脚、光伏产物市场价钱持续低迷等要素影响，连云港神舟新能源营业盈利能力下降，相关资产呈现减值迹象，基于隆重性准绳，连云港神舟新能源礼聘专业评估机构对固定资产、无形资产等持久资产进行减值测试，按照资产减值测试成果，拟计提持久资产减值预备7，135。29万元，此中固定资产减值预备4，193。48万元，无形资产减值预备1，304。93万元，利用权资产减值预备1，636。88万元。3、受次要客户需求不及预期影响，公司控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统无限公司（以下简称爱斯达克）部门设备处于闲置形态，相关资产呈现减值迹象，该批设备资产原值为1，106。30万元，累计折旧为986。42万元，净值为119。88万元。基于隆重性准绳，爱斯达克拟对该批设备全额计提资产减值预备119。88万元。4、公司控股子公司ESTRA Automotive Systems Co。， Ltd。（以下简称ESTRA Auto） 部门出产设备及模具老化、机能下降、维修频次添加，相关资产呈现减值迹象，ESTRA Auto拟对该批固定资产计提减值预备185。84万元。公司光伏财产受行业产能过剩、合作加剧，限电政策和电价机制调整的影响，汽配财产面对次要客户需求不及预期，公司两大财产利润总额仍呈现吃亏。按照《企业会计原则》和公司计提减值预备的相关轨制，基于隆重性准绳，公司拟对子公司持久股权投资计提减值预备107，282。36万元，计提子公司持久股权投资减值预备不影响公司2025年度归并报表损益。2026年3月25日公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年计提资产减值预备的议案》，审计取风险办理委员会已颁发看法。公司按照《企业会计原则》和公司《资产减值预备办理法子》等相关轨制计提减值预备，有帮于实正在、合理反映公司全体运营环境，未发觉损害股东的权益，同意将该议案提交股东会审议。2、公司第九届董事会第十三次会议暨2025年年度演讲相关事项的董事会审计取风险办理委员会审核看法本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。● 本次日常联系关系买卖为公司一般出产运营行为，未春联系关系方构成较大的依赖，不会对公司的持续运营能力发生不良影响。《关于估计2026年过活常联系关系买卖的议案》经公司董事特地会议审议通事后提交2026年3月25日召开的公司第九届董事会第十三次会议审议；公司董事会审计取风险办理委员会颁发了审核看法；公司联系关系董事、徐秀强、何学宽对该项议案的表决进行了回避，非联系关系董事对上述联系关系买卖进行了表决。公司运营层已向董事会审计取风险办理委员会提交了《关于估计2026年过活常联系关系买卖的议案》及相关材料，颠末认实核阅，委员会认为：本次提交董事会审议的联系关系买卖事项为公司运营所需，未发觉该联系关系买卖损害公司及非联系关系股东好处的景象。注2：“向联系关系人发卖产物、商品”、“向联系关系人供给劳务”、“向联系关系人采办原材料”、“接管联系关系人供给的劳务”这四类营业“占同类营业比例”是按光伏、汽车零配件两个财产别离计较。次要经停业务或办理勾当：计谋导弹兵器系统、和术导弹兵器系统、火箭兵器系统、切确制导兵器系统，各类空间飞翔器、航天运输系统、临近空间飞翔器系统、地效飞翔器系统、无人配备系统，以及相关配套产物的研制、试验、出产发卖及办事；军品商业、各类贸易卫星及宇航产物出口、贸易卫星发射（含搭载）及卫星运营办事；卫星通信电视传输办事；国务院授权范畴内的国有资产投资、运营办理；航天工程和手艺的研究、试验、手艺征询取推广使用办事；各类卫星使用系统及相关产物的研发、发卖取办事；地舆消息测绘手艺及产物研发、发卖取办事；电器机械、仪器仪表、计较机、通信和其他电子消息设备的研发、发卖取办事；化学原料、化学成品（不含化学品）和特种材料研发及使用；通用设备、公用设备及配备研发；发卖汽车及零部件；进出口商业及投资办事；组织文化艺术交换办事。（企业依法自从选择运营项目，开展运营勾当；依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；不得处置本市财产政策和类项目标运营勾当。）旨和营业范畴：开展航天手艺研究，推进航天科技成长。卫星使用设备研制、通信设备研制、汽车零部件研制、计较机研制、相关手艺开辟、手艺让渡取手艺征询办事。运营范畴：航天产物（专项除外）、通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池发卖，航天产物（专项除外）、通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池范畴内的手艺开辟、手艺办事、手艺让渡、手艺征询，实业投资，投资办理，资产办理，物业办理，处置货色进出口及手艺进出口营业。 【依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当】运营范畴：一般项目：公用化学产物制制（不含化学品）；公用化学产物发卖（不含化学品）；器材及千里镜批发；器材及千里镜零售；机及器材制制；机及器材发卖；复印和胶印设备发卖；办公设备耗材发卖；纸制制；纸成品制制；纸成品发卖；塑料成品制制；塑料成品发卖；新材料手艺研发；新型膜材料制制；新型膜材料发卖；电子公用材料研发；电子公用材料制制；电子公用材料发卖；太阳能发电手艺办事；光伏设备及元器件制制；光伏设备及元器件发卖；储能手艺办事；光伏发电设备租赁；货色进出口；手艺进出口。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业；输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）从停业务：航空航天、通信、、遥感相关产物的手艺开辟、手艺办事、手艺征询、手艺让渡；航天手艺使用；数据采集、存储、开辟、挖掘、阐发、办事、发卖和数据增值办事；大数据根本设备扶植、运营、、软件研发及手艺办事；计较机消息系统集成；计较机系统办事；数据办事平台扶植；数据使用开辟；洁净能源消息手艺开辟、手艺征询、手艺办事、手艺让渡、手艺推广及产物开辟、发卖；电力设备设备的安拆、维修、试验、运转、检测、；电力手艺征询办事；机械设备租赁；防雷安拆检测；电气设备配件、计较机软件的发卖；建建安拆、拆修、粉饰工程；防腐、防水、保温工程（以上两项凭天分运营）；（以上各项依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可展开运营勾当）。从停业务：一般项目：工程和手艺研究和试验成长；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；软件开辟；社会经济征询办事；企业抽象筹谋；会议及展览办事；组织文化艺术交换勾当；广布；告白设想、代办署理；告白制做；货色进出口；进出口代办署理；手艺进出口；通信设备发卖；电子产物发卖；计较机软硬件及辅帮设备零售；机械设备发卖；电工仪器仪表发卖；针纺织品发卖；工艺美术品及礼节用品发卖（象牙及其成品除外）；日用杂品发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；文具用品零售；体育用品及器材零售；第一类医疗器械发卖；第二类医疗器械发卖；非金属矿及成品发卖；家用电器发卖；润滑油发卖；汽车发卖；消防器材发卖；金属材料发卖；礼物花草发卖；新颖生果零售；化妆品零售；卫生洁具发卖；机械设备租赁；租赁办事（不含许可类租赁办事）；票务代办署理办事；酒店办理；城市绿化办理；非栖身房地产租赁；建建物洁净办事；食物发卖（仅发卖预包拆食物）；办公设备发卖；特种劳动防护用品发卖；新颖蔬菜零售；专业保洁、清洗、消毒办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：出书物零售；食物发卖；互联网消息办事；道货色运输（不含货色）；拍卖营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）（不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）从停业务：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广，塑料成品，模具制制，电子产物，塑料原材料、模具、建材、汽车零部件、机械设备、原辅材料的发卖，自有衡宇租赁，图文设想制做，项目筹谋取公关办事，会议及展览办事，片子摄务，摄像及视频制做办事，专业设想办事，计较机软硬件及辅帮设备零售；金属布局发卖、软木成品发卖、办公设备耗材发卖、机及器材发卖；第一类医疗器械发卖，第二类医疗器械发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：货色进出口；进出口代办署理；手艺进出口；各类工程扶植勾当；衡宇建建和市政根本设备项目工程总承包；建建劳务分包；扶植工程设想；电视节目制做运营；第三类医疗器械运营。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）从停业务：电子产物及通信设备设想、发卖，办公房出租，经济消息征询，汽车燃气安拆、汽车加气坐设备的设想、发卖、安拆，环保工程的设想，物业办理，汽车租赁，会务会展办事、电脑图文设想，复合管、环保设备，建建及拆潢材料、五金交电、金属材料、文化办公机械、电子计较机及配件、电器机械及器材、仪器仪表、润滑油、百货、针纺织品、礼物、工艺品的发卖，泊车收费，电子产物、家用电器、机械设备的维修，风光园林扶植工程专项设想，花草苗木、食用农产物（除生猪产物）的发卖，以下限分支机构运营：食物畅通、汽车配件的发卖，通俗货运，住宿，中型饭馆（含熟食卤味），酒堂饮，公共浴室，音乐餐厅，酒店办理征询（除经纪），百货、针纺织品、工艺美术品、五金交电、伙食器具、通信设备发卖，剃头，美容，健身，泊车收费，票务代办署理，会展办事，物业办理，本运营场合内处置卷烟、雪茄烟的零售。从停业务：一般项目：发电手艺办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）；消息系统运转办事；消息系统集成办事；光伏设备及元器件发卖；电力设备器材发卖；机械电气设备发卖；电气设备补缀；机械设备租赁；消息平安设备发卖；软件开辟；软件外包揽事；消息手艺征询办事；软件发卖；计较机系统办事；数据处置和存储支撑办事；计较机软硬件及辅帮设备零售；收集设备发卖；工业节制计较机及系统发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验；防护安拆检测；扶植工程施工（除核电坐扶植运营、平易近用机场扶植）；通用航空办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）从停业务：航天、航空、消息、数据、软件、收集、智能、新材料、新能源等科技范畴内的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺办事，商务征询及相关办事，企业办理，物业办理，衡宇租赁，自有设备租赁。【依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当】从停业务：运营电信营业；根本软件办事、使用软件办事；软件开辟；软件征询；手艺开辟、手艺让渡、手艺征询；出产、加工计较机软硬件；发卖计较机、软件及辅帮设备；计较机系统办事；出租办公用房；货色进出口；代办署理进出口；手艺进出口。（市场从体依法自从选择运营项目，开展运营勾当；运营电信营业以及依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）从停业务：人力资本办事；劳务调派；手艺开辟、手艺办事、手艺征询、手艺推广、手艺让渡；接管金融机构委托处置金融消息手艺外包揽事；接管金融机构委托处置金融营业流程外包揽事；接管金融机构委托处置金融学问流程外包揽事；接管委托处置营业流程外包揽事；接管委托处置企业办理外包揽事；包拆办事；电脑打字、校对、录入、打印办事；复印、传实；组织文化艺术交换勾当（不含停业性表演）；设想、制做、代办署理、发布告白；承办展览展现勾当；发卖工艺品、电子产物、通信设备、机械设备、计较机、软件及辅帮设备；计较机系统办事；会议办事；物业办理；企业办理；数据处置（数据处置中的银行卡核心、PUE值正在1。4以上的云计较数据核心除外）；软件开辟；企业征信办事。（市场从体依法自从选择运营项目，开展运营勾当；人力资本办事以及依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）从停业务：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；数字内容制做办事（不含出书刊行）；告白制做；平面设想；图文设想制做；软件开辟；计较机软硬件及辅帮设备零售；消息系统集成办事；科普宣传办事；片子摄务；会议及展览办事；数字创意产物展览展现办事；工艺美术品及礼节用品发卖（象牙及其成品除外）；家具发卖；特种劳动防护用品发卖；金属东西发卖；服拆服饰零售；工业从动节制系统安拆发卖；电子产物发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：扶植工程设想；扶植工程施工；电视节目制做运营。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）从停业务：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；企业办理征询；光伏设备及元器件发卖；电子产物发卖；电力电子元器件发卖；同能源办理。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：扶植工程施工；扶植工程设想。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）上海航天手艺研究院（以下简称“八院”）为本公司控股股东，上海航天手艺研究院取上海航天工业（集团）无限公司附属统一现实节制人中国航天科技集团无限公司。上海航天实业无限公司为上海航天工业（集团）无限公司部属全资公司。上海无线电设备研究所为上海航天手艺研究院部属单元。国华卫星数据科技无限公司、上海航天风华科技无限公司、航融聪慧能源（上海）无限公司、上海航合科技成长无限公司、上海航天教育核心、中科航天人才办事无限公司、航天人才培训核心、航天通信核心、航天无锡健康办理核心等取公司附属统一现实节制人中国航天科技集团无限公司。神舟航天软件手艺股份无限公司为中国航天科技集团无限公司控股上市公司。乐凯股份无限公司为中国乐凯集团无限公司的控股上市公司。航天新商务消息科技无限公司为中国长城工业集团无限公司部属子公司。上述联系关系人除本公司现实节制人和控股股东外，次要为现实节制人、控股股东的全资或控股子公司，前期同类联系关系买卖施行环境优良，领取等履约能力一般，未发生违约景象。上述联系关系买卖为公司一般出产运营行为，未春联系关系方构成较大的依赖，不会对公司的持续运营能力发生不良影响。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。实、精确地反映公司资产情况，按照《企业会计原则》和公司资产丧失账务核销办理法子的相关，公司按照依法合规、规范操做、账销案存的准绳，公司拟对应收款子余额946。91万元进行清理并予以核销坏账预备946。91万元。为公司权益，公司积极通过法令诉讼等手段对应收保守汽配营业客户款子进行催讨，根据法院判决、律师事务所出具的法令看法书以及部门债权人被吊销或登记停业执照等客不雅要素，公司应收保守汽配营业客户款子40笔共计915。63万元确实无法收回，均已全额计提坏账预备。公司拟核销保守汽配营业客户坏账预备915。63万元。公司应收LUMENK MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA（以下简称LUMENK）、Omnis Power GMBH（以下简称Omnis）过期应收账款余额为246。31万元，该款子为光伏组件发卖营业构成。因为LUMENK、Omnis迸发，为公司权益，公司控股子公司连云港神舟新能源无限公司（以下简称连云港神舟新能源）向中国出口信用安全公司江苏分公司申请安全索赔，收到安全理赔款金额为215。03万元，残剩应收款子31。28万元无法收回，已全额计提坏账预备。按照中国出口信用安全公司江苏分公司出具的了案通知，债权人LUMENK、Omnis已无财富用于了债债权。公司拟核销光伏组件营业客户坏账预备31。28万元。本次核销坏账预备事项曾经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，董事颁发了同意的看法。本次核销坏账预备事项无需提交公司股东会审议。公司董事对本次核销坏账预备进行了认实审核，颁发看法如下：公司根据《企业会计原则》和公司相关会计政策核销坏账预备，合适公司现实环境，有益于愈加实正在、公允地反映公司的财政情况及运营，相关审议法式合规，未发觉损害公司和中小股东好处的景象，同意本次核销坏账预备。1、本摘要来自于、社会及公司管理演讲全文，为全面领会本公司、社会和公司管理议题的相关影响、风险和机缘，以及公司可持续成长计谋等相关事项，投资者该当到网坐细心阅读2025年度、社会及公司管理演讲全文。（1）能否设置担任办理、监视可持续成长相关影响、风险和机缘的管理机构：√是，该管理机构名称为航电、社会及公司管理（ESG）办理委员会□否（2）能否成立可持续成长消息内部演讲机制：√是，演讲体例及频次为电子邮件、内部系统，不按期___□否（3）能否成立可持续成长监视机制，如内部节制轨制、监视法式、监视办法及查核环境等：√是 ，相关轨制或办法为公司将管理、科技立异、平安出产、合规办理、产质量量等主要议题纳入绩效查核__□否备注：1、对公司不具有主要性的议题别离是：污染物排放、烧毁物排放、生态系统和生物多样性、村落复兴、社会贡献，并正在演讲中做对应议题的披露。详情见《上海航电汽车股份无限公司2025年、社会及管理演讲》。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。按照公司营业成长及2026年运营打算，拟正在2025年授信到期后，继续向银行申请分析授信。2026年公司及子公司申请银行分析授信额度为32。27亿元(折合人平易近币)，并由公司统筹放置，部门转授信给子公司，用处包罗但不限于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、单据贴现、保理、套期保值、内保外贷、供应链金融等，刻日一年，由公司供给响应。同时，董事会提请股东会授权公司运营层可按照公司现实运营需要，正在不跨越上述总授信额度内调整公司及子公司的授信。2026年3月25日召开的第九届董事会十三次会议审议通过了《关于2026年向银行申请分析授信额度的议案》，本议案尚需提交股东会核准。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。● 过去12个月取统一联系关系人进行的买卖以及取分歧联系关系人进行的买卖类别相关的买卖的累计次数及其金额：1、过去12个月取统一联系关系人进行的买卖均曾经公司股东会核准，并按照《上海证券买卖所股票上市法则》予以通知布告。公司于2023年取航天科技财政无限义务公司（以下简称“财政公司”）签订的《金融办事和谈》将于2026年7月到期。鉴于营业成长需求，公司拟继续取财政公司签订《金融办事和谈》，无效期一年。并将纳入归并报表范畴内企业的部门日常资金，正在不跨越15亿元存款总额内，继续存放于财政公司；2026年拟向财政公司申请授信额度2亿元，均为贷款额度；通过财政公司发放的委托贷款峰值不跨越2元。财政公司是由中国航天科技集团无限公司及其单元配合出资成立的，经中国人平易近银行核准，为中国航天科技集团无限公司及其单元供给金融办事的非银行金融机构。以上事项形成联系关系买卖，但不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。至本次联系关系买卖为止，过去12个月内公司取统一联系关系人或取分歧联系关系人之间买卖类别相关的联系关系买卖达到3，000万元以上，且占公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上。除第九届董事会第十三次会议审议的联系关系买卖，均曾经公司董事会或股东会核准，并按照《上海证券买卖所股票上市法则》予以通知布告。次要运营范畴：许可项目：企业集团财政公司办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）（不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）财政公司经审计财政报表列报的2025岁暮资产总额为1，581。02亿元，欠债总额为1，445。00亿元。2025年度实现停业收入31。89亿元，利润总额15。89亿元，净利润12。13亿元。财政公司取本公司正在营业、债务债权等方面的其它关系，详见同时披露的公司《2025年年度演讲》财政报表附注：联系关系买卖环境。（一）存款办事：公司正在财政公司的每日最高存款限额为15亿元，存款利率范畴为0。25%-1。37%（按照财政公司最新利率政策施行）。（二）授信办事：财政公司为公司供给的授信额度不跨越2亿元，均为贷款额度，贷款利率范畴为2%-3。63%（具体以现实签订的合同为准）。（三）委托贷款办事：委托财政公司向公司境内全资及控股电坐项目公司代为发放贷款，单笔委托贷款刻日不跨越一年，委托贷款峰值不跨越2元。公司可按照电坐项目公司资金需要，动态调整委托贷款余额，并按照需要正在额度内从头发放委托贷款，委托贷款年利率参照同期中国人平易近银行发布的贷款基准利率恰当浮动施行。公司将正在股东会核准联系关系买卖后，再行签订相关和谈。公司拟取财政公司签订《金融办事和谈》，次要内容如下：1。财政公司将严酷施行国务院银行业监视办理机构、中国人平易近银行等监管机构对非银行金融机构的相关政策，为公司供给存款办事。公司正在财政公司的存款利率正在中国人平易近银行就该品种存款的利率根本上参照国内次要贸易银行同类同期同档次存款办事所合用的挂牌利率，存款利率相对国内次要贸易银行具有合作力。2。公司正在财政公司的贷款利率正在中国人平易近银行授权全国银行间同业拆借核心计较发布的贷款市场报价利率根本上，分析考虑刻日、营业类别、财产政策、客户性质、风险溢价等要素进行订价。财政公司将严酷施行国务院银行业监视办理机构、中国人平易近银行等监管机构对非银行金融机构的相关政策，为公司供给贷款办事，贷款利率相对国内次要贸易银行具有合作力。公司正在财政公司的其他信贷营业利率及费率，参照国内次要贸易银行同类同期同档次所合用的利率及费率程度。3。财政公司按照公司要求为公司供给付款办事和收款办事，以及其他取结算营业相关的辅帮办事。除由中国人平易近银行收取的结算手续费外，财政公司免费为公司供给上述结算办事。4。财政公司为公司供给的其他金融办事，收费尺度需合适中国人平易近银行或国务院银行业监视办理机构就该类型办事的收费尺度，且应参照国内次要贸易银行划一营业费用程度。5。若财政公司赐与的金融办事价钱无法满脚商定准绳，则由两边遵照依法合规、公允公允的准绳协商处理。2。财政公司许诺确保资金办理收集平安运转，协帮公司开展资金平台系统扶植，加强对公司单元的资金办理。4。经公司申请，财政公司需供给完整的经审计的年度财政演讲；需要时，可要求财政公司供给比来一期的财政报表。5。财政公司许诺如发生以下景象之一，将于景象发生之日起三个工做日内书面通知公司，并采纳或共同公司采纳响应办法避免丧失的发生或扩大：（1）财政公司发生挤兑事务、到期债权不克不及领取、大额贷款过期、主要消息系统严沉毛病、被掳掠或诈骗、董事或高级办理人员被有权机关采纳强制办法或涉及严沉违纪、刑事案件等严沉事项；（5）财政公司呈现因违法违规被国务院银行业监视办理机构等监管部分赐与行政惩罚或责令整理等行政监管办法。财政公司做为航天科技集团内部的金融办事供应商，对公司的运营环境有较为深切的认识，沟通更无效率，可为公司供给较贸易银行更便利高效的金融办事。财政公司接管国务院银行业监视办理机构、中国人平易近银行等监管机构的监视，并按上述监管机构的法则及营运要求供给金融办事，公司取财政公司之间开展存贷款等金融办事营业的风险可控，已制定的《取财政公司金融营业风险措置预案》可以或许无效保障资金平安性。本次联系关系买卖议案经董事特地会议审议通事后，提交公司第九届董事会第十三次会议审议。公司联系关系董事、徐秀强、何学宽对该项议案的表决进行了回避，非联系关系董事对上述联系关系买卖进行了表决。本次联系关系买卖审批、表决法式合适相关，买卖订价公允、和谈条目合理，未发觉损害公司及其他股东，出格是中、小股东和非联系关系股东好处的景象，不会对公司性形成影响，同意提交公司董事会审议。公司董事会正在审议本议案时，联系关系董事应按予以回避表决。董事通过特地会议的形式分歧同意该议案，认为上述联系关系买卖事项的订价和买卖行为遵照了市场化准绳，有益于公司将来成长，不存正在损害公司及泛博股东，出格是中小股东和非联系关系股东的好处，同意上述联系关系买卖。3、公司第九届董事会第十三次会议暨2025年年度演讲相关事项的董事会审计取风险办理委员会看法本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。2026年3月13日，上海航天汽车机电股份无限公司第九届董事会第十三次会议通知及相关材料以电子邮件体例送达全体董事。会议于2026年3月25日正在上海市元江3883号上海航天立异创业核心以现场体例召开，应到董事9名，亲身出席会议的董事9名，合适《公司法》及公司章程的相关。公司相关人员列席了会议。为了愈加线年度的运营，按照《企业会计原则》和公司计提减值预备的相关轨制，基于隆重性准绳，公司对相关资产进行了预期信用丧失评估和减值测试，按照测算成果，公司2025年度拟对应收款子、存货、固定资产、无形资产、利用权资产计提减值预备金额共计44，149。21万元。公司光伏财产受行业产能过剩、合作加剧，限电政策和电价机制调整的影响，汽配财产面对次要客户需求不及预期，公司两大财产利润总额仍呈现吃亏。按照《企业会计原则》和公司计提减值预备的相关轨制，基于隆重性准绳，公司拟对子公司持久股权投资计提减值预备107，282。36万元，计提子公司持久股权投资减值预备不影响公司2025年度归并报表损益。董事会审计取风险办理委员会对议案颁发了看法：公司按照《企业会计原则》和公司《资产减值预备办理法子》等相关轨制计提减值预备，有帮于实正在、合理反映公司全体运营环境，未发觉损害股东的权益，同意将《关于计提减值预备的议案》提交股东会审议。实、精确地反映公司资产情况，按照《企业会计原则》和公司资产丧失账务核销办理法子的相关，公司按照依法合规、规范操做、账销案存的准绳，公司拟对应收款子余额946。91万元进行清理并予以核销坏账预备946。91万元。本次议案经董事特地会议审议通过，董事颁发看法如下：公司根据《企业会计原则》和公司相关会计政策核销坏账预备，合适公司现实环境，有益于愈加实正在、公允地反映公司的财政情况及运营，相关审议法式合规，未发觉损害公司和中小股东好处的景象，同意本次核销坏账预备。2025年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法令律例以及公司《章程》等，积极履行董事会职责，严酷施行股东会各项决议，切实公司及全体股东权益。按照公司2025年第二次姑且股东会的授权，董事会决定领取天健会计师事务所（特殊通俗合股）2025年度财政演讲审计费用82万元，内部节制审计费用50万元。该议案曾经公司第九届董事会审计取风险办理委员会会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司于2023年取航天科技财政无限义务公司（以下简称“航天财政公司”）签订的《金融办事和谈》将于2026年7月到期。鉴于营业成长需求，公司拟继续取航天财政公司签订《金融办事和谈》，无效期一年，并将纳入归并报表范畴内企业的部门日常资金，正在不跨越15亿元存款总额内，继续存放于航天财政公司；2026年拟向航天财政公司申请授信额度2亿元，均为贷款额度；通过航天财政公司发放的委托贷款峰值不跨越2元。航天财政公司是由中国航天科技集团无限公司及其单元配合出资成立的，经中国人平易近银行核准，为中国航天科技集团无限公司及其单元供给金融办事的非银行金融机构。以上向航天财政公司申请授信额度的事项形成联系关系买卖，但不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。本次联系关系买卖经董事特地会议审议通过，董事认为上述联系关系买卖事项的订价和买卖行为遵照了市场化准绳，有益于公司将来成长，不存正在损害公司及泛博股东，出格是中小股东和非联系关系股东的好处，同意上述联系关系买卖，并同意提交董事会审议。董事会审计取风险办理委员会颁发了审核看法，认为本次联系关系买卖审批、表决法式合适相关，买卖订价公允、和谈条目合理，未发觉损害公司及其他股东，出格是中、小股东和非联系关系股东好处的景象，不会对公司性形成影响，同意提交公司董事会审议。公司董事会正在审议本议案时，公司联系关系董事徐秀强、何学宽、对该项议案的表决进行了回避，非联系关系董事对上述联系关系买卖进行了表决。详见同时披露的《关于取航天科技财政无限义务公司签订〈金融办事和谈〉暨联系关系买卖通知布告》（2026-010）。本次联系关系买卖经董事特地会议审议通过，董事认为本次联系关系买卖审批、表决法式合适相关，联系关系董事依法回避表决，未发觉损害公司及其他股东，出格是中、小股东和非联系关系股东好处的景象，同意提交公司董事会、股东会审议。董事会审计和风险办理委员会颁发了审核看法，认为本次联系关系买卖审批、表决法式合适相关，买卖订价公允、和谈条目合理，未发觉损害公司及其他股东，出格是中、小股东和非联系关系股东好处的景象，不会对公司性形成影响，同意提交公司董事会审议。公司董事会正在审议本议案时，公司联系关系董事徐秀强、何学宽、对该项议案的表决进行了回避，非联系关系董事对上述联系关系买卖进行了表决。按照公司营业成长及2026年运营打算，拟正在2025年授信到期后，继续向银行申请分析授信。2026年公司及子公司申请银行分析授信额度为32。27亿元(折合人平易近币)，并由公司统筹放置，部门转授信给子公司，用处包罗但不限于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、单据贴现、保理、套期保值、内保外贷、供应链金融等，刻日一年，由公司供给响应。同时，董事会提请股东会授权公司运营层可按照公司现实运营需要，正在不跨越上述总授信额度内调整公司及子公司的授信。董事会认为，公司高级办理人员2025年度薪酬发放制定，分析考虑了财产市场、公司运营现状以及高级办理人员分督工做的环境，同意《2025年年度演讲》中披露的高级办理人员薪酬环境。董事会同意公司高级办理人员2026年度薪酬发放方案。公司高级办理人员薪酬布局由根基薪酬和绩效薪酬形成。此中根基年薪按照运营规模、运营办理难度、所承担义务等分析要素分类确定，根基年薪占年薪总额的30%。绩效年薪按照公司年度经停业绩查核确定，分为月度绩效预发部门和年度绩效结算部门；此中，月度绩效预发部门占年薪总额的30%、年度绩效结算部门约占年薪总额的40%。本议案经董事特地会议审议通过，董事认为上述联系关系买卖事项的订价和买卖行为遵照了市场化准绳，有益于公司将来成长，不存正在损害公司及泛博股东，出格是中小股东和非联系关系股东的好处，同意上述联系关系买卖。公司董事会审计取风险办理委员会颁发了审核看法，认为本次联系关系买卖审批、表决法式合适相关，买卖订价公允、和谈条目合理，未发觉损害公司及其他股东，出格是中、小股东和非联系关系股东好处的景象，不会对公司性形成影响，同意提交公司董事会审议。公司董事会正在审议本议案时，公司联系关系董事徐秀强、何学宽、对该项议案的表决进行了回避，非联系关系董事对上述联系关系买卖进行了表决。鉴于赵立先生因工做调动，已辞去公司董事、总司理等职务，不再担任董事会计谋委员会委员（详见通知布告2025-047）。公司于2025年12月16日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会建议李建华先生为公司第九届董事会董事候选人，并提请股东会选举，任期取公司第九届董事会任期分歧。2026年2月26日公司召开了2026年度第一次姑且股东会，李建华先生被选公司第九届董事会董事。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。● 公司2025年度利润分派方案曾经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。经天健会计师事务所（特殊通俗合股）审计，2025年母公司实现净利润-1，048，171，533。43元，加2024年岁暮未分派利润-822，852，783。99元，累计未分派利润为-1，871，024，317。42元。2025年归并报表归属于母公司净利润-445，025，068。22元，加2024年岁暮未分派利润-1，664，568，937。33元，累计未分派利润为-2，109，594，005。55元。按照公司章程的相关，公司本年度不进行现金股利分派，也不进行本钱公积金转增股本。按照公司《章程》第169条呈现，以下景象之一的，公司可不进行现金分红：(1) 公司报表昔时度未实现盈利；(2) 母公司报表期末资产欠债率跨越百分之七十(包罗百分之七十)；(3) 母公司报表期末可供分派的利润余额为负数；(4) 公司正在可预见的将来必然期间内存正在严沉资金收入放置，进行现金分红可能导致公司现金流无法满脚公司运营或投资需要；(5) 其他法令、律例、规范性文件及监管部分的能够不进行现金分红的景象。考虑到公司2025年度运营环境，为保障企业一般运营和可持续成长，公司本年度不进行现金股利分派，也不进行本钱公积金转增股本。公司2025年度按中国企业会计原则归属于母公司股东的净利润为负值，不满脚现金分红前提，因而不触及《上海证券买卖所股票上市法则》第9。8。1条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的景象。公司将严酷按照法令律例和公司《章程》，按照运营环境、现金流情况、投资规划和持久成长的需要，实行积极的利润分派政策，注沉对股东的合理投资报答，同时兼顾公司的可持续成长。公司于2026年3月25日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了公司2025年度利润分派方案，本方案合适公司《章程》的利润分派政策，上述方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司2025年度利润分派预案分析考虑公司成长阶段、盈利程度、将来的资金需求、股东报答等要素，不会对公司每股收益、运营现金流发生严沉影响，不会影响公司一般运营和持久成长。本次利润分派预案尚需提交股东会审议通事后方可实施，敬请投资者留意投资风险。